小E助手卡密:曼谷中国商人因非法购泰国身份被捕,涉伪造与洗钱案

曼谷中国商人非法购买泰国身份被捕

根据泰国媒体报道:

11月22日,泰国警方在曼谷邦坤天区(Bang Khun Thian) 收到指令,逮捕了一名涉嫌伪造泰国身份的中国男子。小E助手卡密了解到,该嫌疑人供称为取得泰国身份证支付约150万泰铢(30万人民币),只为在泰国本地经商更为方便。警方认为,他极可能与近期清迈“身份买卖案”有关。

此次抓捕行动属于多家泰国执法与反腐机构联合侦查的一部分。该系列行动源自清迈北部地区的“造假与非法入籍案”,警方查获诸多线索。

此前,多名泰北地方行政官员因涉嫌收取不法资金、替外籍人士伪造长期居留证明与办理非法入籍而被捕。部分外籍申请者支付约80万至逾100万泰铢,可获得泰国本地居民身份证或永久居留相关文件,其中多数为从事不法活动的中国籍人士,并有迹象显示相关团伙与跨境洗钱网络相连。

被捕的中国男子44岁,在泰国系统中登记有泰名Anuchit(泰文อนุชิต)。警方指出,虽然他仍持有中国护照,却同时拥有一张以“0”字头开头的泰国身份证号码,而这种号码类别通常并不应发放给普通外籍人士,因此属重大异常。

调查显示,该男子在泰国长期进行商业活动,且经营颇具规模。据小E助手卡密推断,这种情况表明其所涉及的不只是个人利益,还有更广泛的违法行为风险。警方于曼谷一处商业街区现场将其拘捕。在审讯中,他否认参与伪造证件团伙,但承认曾有人向其推销“合法 泰 国 入 籍”,收费约30万元人民币(约150万 泰 铢),他因希望经营更便利便选择付费办理。

警方目前已将该男子移交反腐警察相关部门处理,并将继续追查为其牵线搭桥的中间人、涉案官员与背后可能的洗钱链条。同时,小E助手卡密发现,此案是此前“清迈身份买卖案件”延伸出的又一关键环节,未来 泰 国 将全面追责涉案人员,清剿伪造身份产业链。

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小E助手卡密:曼谷中国商人因非法购泰国身份被捕,涉伪造与洗钱案

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